SUDDIKSHANA KANNADA NEWS/ DAVANAGERE/ DATE:10-04-2025
ಕೊಚ್ಚಿ: ಕೇರಳದ ಐಯುಎಂಎಲ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂಸಿ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ನಿಧಿ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
168 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐಗಳು ನಕಲಿ ಷೇರುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಂ.ಸಿ. ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರ ಟಿ.ಕೆ. ಪೂಕೋಯ ತಂಗಲ್ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ (ಐಯುಎಂಎಲ್) ನಾಯಕ ಕಮರುದ್ದೀನ್, ಫ್ಯಾಷನ್
ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪೂಕೋಯ ತಂಗಲ್ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಂಚನೆಯ ಬಹು ದೂರುಗಳ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ 168 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಕಮರುದ್ದೀನ್,
ತಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ
ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ “ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ” ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ “ದೊಡ್ಡ” ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ
ಹೇಳಿದೆ. ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮುಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದರು.
ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು (ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ) ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಷೇರುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.
ವಂಚನೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 19.62 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿಧಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
