SUDDIKSHANA KANNADA NEWS/ DAVANAGERE/ DATE:01_08_2025
ನವದೆಹಲಿ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಇಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಚಿತ CIBIL, Equifax, Experian ಮತ್ತು CRIF ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ಇಡಿ ಅಂಬಾನಿಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂಬೈನ ಸುಮಾರು 35 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 25 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
SEBI ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (SEBI), ED, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NFRA) ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಮಂಡಳಿ (IBBI) ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷವೆಂದು ಘೋಷಿಸದ CLE ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (R ಇನ್ಫ್ರಾ) ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿಯ ವರದಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಣ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯು ಅಂತರ-ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಠೇವಣಿಗಳ (ICDs) ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
CLE ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ನ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ರವರ್ತಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ (ET) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, “ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೆಬಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೆಬಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಕೇವಲ 6,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ 6,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ತಿರುವು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? “ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಒಡಿಶಾ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಬಿ ವರದಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು
ಕಂಪನಿಯು ಸೀಮಿತ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸಿಎಲ್‌ಇಗೆ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಫ್‌ವೈ 17 ರಿಂದ ಎಫ್‌ವೈ 21 ರವರೆಗೆ, ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ದುರ್ಬಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರೂ 10,110 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಟಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್‌ಇ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೂ 8,302 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸೆಬಿಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಡಿಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕರ ತನಿಖೆಯು ಎಫ್‌ವೈ 16 ರಿಂದ ಎಫ್‌ವೈ 23 ರವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 25% ರಿಂದ 90% ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. FY13 ಮತ್ತು FY23 ರ ನಡುವೆ CLE ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು R ಇನ್ಫ್ರಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ CLE ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಸೆಬಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು CLE ಅಧಿಕಾರಿಗಳು @relianceada.com ಡೊಮೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ADA ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. CLE ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಕ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
