ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 13 ಖಾತೆಗಳ ಜಫ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಇಡಿ!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 13 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA), 1999 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 37A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ 13 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶಂಕಿತ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED), ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (R-Infra) ಗೆ ಸೇರಿದ 54.82 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA), 1999 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 37A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಕಂಪನಿಯ 13 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ED ಪ್ರಕಾರ, R-Infra, ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಹನಗಳ (SPV ಗಳು) ಮೂಲಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NHAI) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಕಲಿ ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಕಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಬಹು ಶೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದ ವಜ್ರಗಳ ಆಮದುಗಾಗಿ ಪಾವತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸದೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ. ಯುಎಇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.